Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án "Đưa/Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty Thương mại tư vấn đầu tư Bách Khoa Việt, Công ty Thương mại Dịch vụ Long Hưng.
Bi can Nguyễn Lộc An
Trong vụ án, cảnh sát đề nghị truy tố Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, về tội "Nhận hối lộ". Cùng vụ án, Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu chủ tịch Công ty Long Hưng, bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ". Các bị can Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, và kế toán trưởng doanh nghiệp này là Đỗ Thị Tuyết Nga, bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Theo kết luận, bị can Nguyễn Lộc An đã yêu cầu các công ty Bách Khoa Việt, Công ty Long Hưng phải đưa tiền cho mình "mua nhà to hơn" và đổi lại được cấp phép kinh doanh xăng dầu.
Theo đó, tại Công ty Bách Khoa Việt, điều tra xác định năm 2012, bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch doanh nghiệp này, do quen biết nên được Nguyễn Lộc An nói nếu cần, sẽ giúp kinh doanh xăng dầu. Đầu năm 2013, bà Phương gọi điện thoại nhờ An giúp công ty mảng xăng dầu, khí đốt và được An hướng dẫn bà Phương thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước. Hai năm sau, phía Bách Khoa Việt xin Bộ Công Thương cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu.
Bộ Công Thương cũng lập đoàn kiểm tra, giao Nguyễn Lộc An làm Trưởng đoàn, đi kiểm tra điều kiện thực tế của Công ty Bách Khoa Việt. Quá trình này, bà Trần Thị Loan Phương đến gặp Nguyễn Lộc An tại Nhà khách Bộ Công Thương (quận 1, TP HCM), đưa 200 triệu đồng và nhờ giúp đỡ. Do vậy, doanh nghiệp được xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.
Tháng 8-2015, bà Phương đến nhà Nguyễn Lộc An (tại Tòa nhà Viglacera, quận Ba Đình, Hà Nội) nhờ giúp Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và cũng được đồng ý.
Khi trao đổi, An nói đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà. Bà Phương cũng đồng ý do nghĩ phải được bị can này giúp đỡ nên mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Một tháng sau, Nguyễn Lộc An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỉ đồng để mua nhà, dặn chuyển vào tài khoản vợ mình. Công ty Bách Khoa Việt của bà Phương sau đó làm đúng yêu cầu này.
Đầu năm 2016, bà Phương giao cho ông Đào Chí Kiên, Giám đốc, và ông Trần Ngọc Thành, nhân viên pháp chế Công ty Bách Khoa Việt, làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện nên bị can Nguyễn Lộc An hướng dẫn hợp thức các điều kiện cấp phép. Được An giúp đỡ, Công ty Bách Khoa Việt đã được cấp giấy phép vào năm 2016.
Sau đó, doanh nghiệp này có vi phạm trong việc trích lập, chỉ sử dụng, hạch toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Điều tra xác định Công ty Bách Khoa Việt phải nộp hơn 107 tỉ đồng vào ngân sách nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỉ và còn "nợ" hơn 105 tỉ đồng.
Trong vụ, bà Trần Thị Loan Phương được xác định nhận thức sai phạm, tố giác hành vi sai phạm của Nguyễn Lộc An nên không bị xử lý hành vi đưa hối lộ.
Tại Công ty Long Hưng, kết luận điều tra cho thấy, doanh nghiệp này vốn kinh doanh mặt hàng dầu FO cho các nhà máy nhiệt điện nhưng là thương nhân phân phối nên không chủ động trong việc nhập khẩu. Đến năm 2014, Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Công ty Long Hưng thấy để được chủ động trong việc nhập khẩu, kinh doanh dầu FO, cần được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nên đã liên hệ và nhờ Nguyễn Lộc An hướng dẫn thủ tục.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp này, do Nguyễn Lộc An phụ trách. Đoàn chỉ kiểm tra hồ sơ và xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của Công ty Long Hưng nhưng vẫn ký biển bản kiểm tra thực tế đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu.
Sau đó, bị can Quỳnh gặp Nguyễn Lộc An tại Hà Nội và được vị Vụ phó "tâm sự" là đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào (quận Tây Hồ). Khi ăn cơm cùng nhau, Nguyễn Lộc An đề nghị Quỳnh hỗ trợ 10 tỉ đồng để thực hiện việc này.
Bị can Quỳnh thấy An đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Long Hưng và có quyền hạn kiểm tra điều kiện, đề nghị thu hồi giấy phép bất kỳ lúc nào nên đồng ý, chuyển 10 tỉ đồng vào tài khoản của vợ bị can An. Sau đó, Quỳnh tâm sự với vợ việc này và bị phản đối nên trao đổi lại, nói chỉ cho An 5 tỉ đồng còn 5 tỉ đồng cho vay. Sau đó, Nguyễn Lộc An đã trả lại 5 tỉ đồng cho bị can Quỳnh.
Trước đó, trong vụ án Xuyên Việt Oil, bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) đã bị TAND TP HCM tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo này bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 921 triệu đồng của doanh nghiệp.
