Bắt Tạ Anh Trường từ manh mối các giao dịch diễn ra ở Campuchia

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng sử dụng 50 tài khoản ngân hàng để sang Campuchia gia nhập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt.

Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) ngày 12/12 cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Tạ Anh Trường (19 tuổi), Nguyễn Tuấn Cảnh (28 tuổi, cùng trú xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng) và 2 bị can Nguyễn Xuân Hải, Lê Quang Khải về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chị H. đến công an trình báo về việc khoảng 19 giờ, ngày 20/8, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại từ người lạ, người này xưng tên Nam, cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm thông báo con gái chị làm căn cước công dân bị lỗi.

Chị H được Nam hướng dẫn truy cập vào một đường link có tên dichvucong tải ứng dụng để cập nhật thông tin căn cước công dân cho con. Theo hướng dẫn, chị H đăng ký tài khoản và quét khuôn mặt để đồng bộ dữ liệu.

Sau đó, chị phát hiện tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển số tiền 371,5 triệu đồng đến tài khoản Ngân hàng SHB mang tên Tạ Anh Trường. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị H đến Công an quận Nam Từ Liêm gửi đơn tố giác.

Bắt Tạ Anh Trường từ manh mối các giao dịch diễn ra ở Campuchia- Ảnh 1.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm xác định trong ngày 20/8, tài khoản Tạ Anh Trường phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ và toàn bộ cuộc gọi và địa chỉ IP giao dịch đều diễn ra trên địa phận Campuchia.

Đến ngày 28/10, công an phát hiện Tạ Anh Trường có mặt tại địa phương nên đã bắt giữ. Sau đó lần lượt bắt 3 bị can còn lại từ lời khai của Trường.

Thông tin trên PLO cho hay, 4 thanh niên được rủ sang Campuchia làm thuê cho người nước ngoài với mức lương 25 triệu đồng/tháng. Trước khi đi, nhóm thanh niên được yêu cầu mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, càng nhiều càng tốt.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng sử dụng 50 tài khoản ngân hàng để sang Campuchia gia nhập đường dây do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt.

Sau đó, khi có tiền về tài khoản, nhóm này sẽ chuyển sang các ngân hàng của người thuê.

Trong khoảng thời gian 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của 4 thanh niên là 158,5 tỷ đồng. Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất hơn 2 tỷ đồng.