Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới hơn 51 triệu USD (tương đương hơn 1.200 tỷ đồng).
Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động theo chuỗi khép kín với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng nước ngoài cấu kết với người trong nước, thuê người đứng tên thành lập hàng loạt công ty “bình phong” tại Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore để phục vụ hoạt động phạm pháp.
Để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, các đối tượng thu gom tiền từ cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền trái phép ra nước ngoài hoặc vào Việt Nam. Số tiền sau đó được chia nhỏ, mỗi giao dịch dưới 500 triệu đồng, chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân với nội dung mập mờ nhằm né tránh hệ thống giám sát. Tiền tiếp tục được rút tiền mặt, rồi nộp vào tài khoản của các công ty “bình phong”.
Các đối tượng và tang vật vụ án.
Sau khi có tiền trong tài khoản, các đối tượng tiến hành làm giả bộ hồ sơ ngoại thương mua bán chip điện tử - mặt hàng nhỏ gọn, khó định giá. Hợp đồng được đôn giá trị lên cao bất thường, thiếu các chứng từ kỹ thuật hay xuất xứ, đồng thời cài cắm điều khoản cho phép bên mua trả chậm tới 12 tháng.
Lợi dụng cơ chế phân luồng hải quan (luồng xanh, luồng vàng) và kẽ hở trong khâu thẩm định của ngân hàng thương mại, các đối tượng sử dụng phương thức UPAS L/C hoặc T/T để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. Sau khi chuyển tiền tạm nhập thành công, chúng không thực hiện hoặc thực hiện rất ít nghĩa vụ tái xuất tiền về Việt Nam.
Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo rủi ro vi phạm pháp luật trong hoạt động tạm nhập tái xuất. Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi lợi dụng hình thức này để chuyển tiền trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo Điều 189 (Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới) và Điều 324 (Tội rửa tiền) Bộ luật Hình sự.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo các doanh nghiệp tuyệt đối không cho mượn tư cách pháp nhân, tài khoản ngân hàng để thanh toán hộ; cần thẩm định kỹ đối tác và cảnh giác với các hợp đồng bất thường.
Các tổ chức tín dụng cần tăng cường rà soát, đối chiếu dòng tiền tạm nhập - tái xuất trong vòng 12 tháng và kịp thời báo cáo giao dịch đáng ngờ. Cộng đồng doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an để phối hợp ngăn chặn, xử lý.