Lê Khắc Ngọ được biết đến với biệt danh Mr. Hunter (34 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tài chính lớn nhất Việt Nam vừa bị công an triệt phá.
Cùng với Phó Đức Nam (Mr. Pips), các đối tượng này đã xây dựng một hệ thống lừa đảo tinh vi, qua đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Cả Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đều rất nguy hiểm vì đây là những đối tượng có kiến thức, giỏi chuyên môn nên đã lấy được niềm tin của rất nhiều người.
Nam và Ngọ thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với trang phục sang trọng, siêu xe, đeo đồng hồ xa xỉ, nhiều USD và vàng, kim cương.
Những "chuyên gia tài chính" này còn "diễn" vai chia sẻ thông tin về đầu tư chứng khoán, kiến thức về cổ phiếu, phân tích thị trường, giá vàng... tạo dựng uy tín.
Với cách tiếp cận "con mồi" bài bản, cơ quan chức năng xác định chúng đã lừa được số tiền rất lớn, tính đến thời điểm này là 5.200 tỉ đồng.
Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ.
Hiện, Phó Đức Nam đã bị bắt. Theo thông tin trên tờ VOV, đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan công an xác định thời điểm triệt phá vụ án, đối tượng này đang ở nước ngoài.
Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời đề nghị Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản lừa đảo chiếm đoạt để hưởng khoan hồng.
Theo cơ quan điều tra, trước đây, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ làm phiên dịch viên cho nhóm người nước ngoài hoạt động chứng khoán quốc tế ở Việt Nam. Sau đó, Nam câu kết với nhóm người này để lừa đảo, môi giới nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế dựa trên nền tảng các trang web, link khoảng 24 sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp.
Nam bàn bạc và giao cho Ngọ thành lập 44 văn phòng (24 văn phòng ở Hà Nội) với 1.918 nhân viên quản lý vùng, quản lý văn phòng và sale. Các văn phòng này tập trung tại quận trung tâm như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân và 20 văn phòng ở TP HCM, Đà Nẵng, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan.
Các đối tượng lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo, có giao diện giống với sàn giao dịch uy tín trên thế giới như: gtmx, alpha trading, iqx, lodonnex, ibmex, iswiss, trust...
Do đây là các sàn giao dịch giả mạo, các đối tượng có thể can thiệp vào hệ thống và luôn thắng nhà đầu tư. Đối với các lệnh có mệnh giá nhỏ sẽ cho nhà đầu tư thắng và rút được tiền về, rồi khuyến khích họ đầu tư lớn hơn để có lợi nhuận cao dẫn đến việc thua sạch tiền.
Theo thông tin từ báo Công an Đà Nẵng, các đối tượng thông qua hệ thống sàn GKFX gồm: Giao Dịch CK Quốc Tế ACXFX, DK Trade, ASX Market, Swissmes, Sea Investing, Bostonmex, Scope Market, LCM, Litefinance, Rosystyle Wealth và bằng các thủ đoạn, như: sử dụng các môi giới, tư vấn viên, chuyên gia hỗ trợ kĩ thuật được đào tạo kỹ càng, bài bản tư vấn sai sự thật, giới thiệu đây là sàn chứng khoán quốc tế, được đăng ký đầy đủ… để dụ dỗ đưa nạn nhân vào bẫy.
Sau khi nộp tiền vào các tài khoản của các công ty, như: Công ty cổ phần Ngân Lượng (địa chỉ phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Công ty cổ phần cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng (địa chỉ phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), công ty Điện tử P.T.T (địa chỉ phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP HCM); Công ty TNHH thương mại điện tử I.D.G. (địa chỉ P. Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh)… và đặt lệnh sẽ nhanh chóng bị sàn "đánh cháy" tài khoản.
Trong lúc người chơi hoang mang vì bị mất số tiền lớn, Nam và Ngọ cho thay đổi chuyên gia hỗ trợ kĩ thuật; can thiệp lệnh; dùng mã ảo; tự ý rút tiền; tăng phí qua đêm khủng; phí ngân hàng... để tiếp tục chiếm đoạt tiền.
Ngoài ra, khi nạn nhân phát hiện sàn GKFX là sàn giao dịch lừa đảo nên làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thuê các đối tượng côn đồ hăm dọa, yêu cầu rút đơn. Cá biệt, nhiều nạn nhân đã bị người của Ngọ hành hung, phải nhập viện điều trị.
Duy Anh