Ngày 3/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đỗ Kim Mai (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Phòng PC01 tiếp nhận đơn của bà B.T.T. (34 tuổi, ngụ tại quận 12) tố cáo Mai chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định: năm 2020, do việc làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người nên Đỗ Kim Mai nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà B.T.T.
Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho dự án gạch không nung của một công ty dù trên thực tế, tại thời điểm này, công ty trên không thực tế hoạt động.
Đỗ Kim Mai.
Tin tưởng thông tin do Mai đưa ra, bà T. đã chuyển khoản cho Mai số tiền hơn 31 tỷ đồng. Do không có tiền để trả nợ và tiếp tục muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà T, Mai đã làm giả các hình ảnh xác nhận chuyển tiền cho bà T., chỉnh sửa thông tin số dư tài khoản của Mai và các ủy nhiệm chi để bà .T tin tưởng, tiếp tục chuyển cho Mai thêm hơn 8 tỷ đồng. Tài sản chiếm đoạt được Mai sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an TP đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP HCM đề nghị truy tố Đỗ Kim Mai về tội danh trên theo đúng quy định của pháp luật.