Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đơn vị đã khởi tố, điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC.
Công an khởi tố 04 bị can gồm: Vũ Đăng Thái - Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC, Nguyễn Văn Huy - phụ trách phòng kinh doanh, Hoàng Mạnh Thắng - phụ trách phòng Marketing, Chatpage và Hoàng Thị Ánh Ngọc - kế toán Công ty.
Đây được xác định là các đối tượng chủ mưu cầm đầu về hành vi lập 02 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài nguồn vốn - doanh thu số tiền vài trăm tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Theo tài liệu điều tra, công an đã bóc trần thủ đoạn để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế của các đối tượng.
Tang vật vụ án mà công an tạm giữ - Ảnh: Đài TH Hà Nội
Cụ thể, Thái là giám đốc công ty đã chỉ đạo nhân viên Công ty sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân thay cho tài khoản Công ty để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm hoặc nhận tiền Ship COD (dịch vụ giao hàng, thu hộ tiền) từ các đơn vị vận chuyển. Sau đó toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái. Với phương thức trên, Thái và đồng bọn đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu bán hàng hàng trăm tỉ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của Công ty.
Đồng thời, Thái cùng đồng bọn đã sử dụng 02 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế.
Một sổ kế toán chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra (số liệu kê khai thấp hơn số liệu thực tế, tạm tính riêng năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỷ đồng nhưng doanh thu báo cáo thuế là 885.879.546 đồng) và một sổ kế toán nội bộ theo dõi hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng thực tế của công ty. Số tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần cho Thái, Huy và Thắng.
Giả mạo bác sĩ các bệnh viện lớn
Vũ Đăng Thái và đồng bọn đã lợi dụng tâm lý ngại đi xa chữa bệnh của khách hàng và khai thác triệt để các tiện ích của mạng xã hội để đẩy mạnh doanh số bán hàng. Cụ thể: các đối tượng đã xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khách hàng rồi chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng điện thoại, sim “rác” tạo tài khoản zalo, facebook “ảo” trực tiếp gọi điện thoại cho khách hàng để chia sẻ bí quyết chữa nám, giới thiệu bác sĩ khám trực tiếp qua ứng dụng zalo, facebook cho khách hàng hoặc sử dụng Zalo, Facebook để quảng cáo sản phẩm Nacodi, Twhite (đây là các sản phẩm do Công ty phân phối độc quyền), đăng tải nhiều video có hình ảnh bác sĩ da liễu quảng cáo sản phẩm và video “khách hàng” chia sẻ bí quyết sử dụng sản phẩm chữa trị hết tình trạng nám da.
Công an khám xét trụ sở công ty - Ảnh: CA Hà Nội
Thậm chí, các đối tượng giả mạo bác sĩ da liễu tại các Bệnh viện lớn, uy tín để hướng dẫn khách hàng gửi ảnh tình trạng nám da mặt rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh da mặt bị nám sâu để chẩn đoán bệnh và chỉ định liệu trình sử dụng sản phẩm (Nacodi, TWhite,...) chữa nám. Sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm, các đối tượng tiếp tục yêu cầu khách hàng gửi ảnh da mặt rồi chỉnh sửa kết quả da mặt đã được cải thiện, giảm tình trạng xạm nám và gửi lại khách hàng nhằm tạo niềm tin, thổi phồng hiệu quả sản phẩm. Bằng việc liên tục liên hệ tư vấn và giả mạo bác sĩ để tác động vào tâm lý khách hàng, nhóm đối tượng đã bán được một số lượng lớn sản phẩm Nacodi, Twhite.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 04/9/2024, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC. Thời điểm này, công ty có hơn 60 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ gọi điện, tư vấn cho khách hàng.
Ngày 05/9/2024, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC và khởi tố 4 đối tượng.
Hiện Công an cũng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi mạo danh bác sỹ, chuyên gia da liễu cũng như nguồn gốc, chất lượng hàng hóa do Công ty NAC bán ra thị trường và các đối tượng liên quan khác. Bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế Thành phố Hà Nội để thu hồi số tiền thuế trốn.